银行卡被风控要求去反诈中心开证明才给你解这种情况下该怎么办?

许多粉丝咨询刺客银行卡被风控了,要求去反诈中心开证明才给你解,这种情况下该怎么办?一碰到这种情况呢,有很多人就害怕了,不敢去,错过了解冻的良机。

有的人呢,是因为疫情在家无聊的原因,在家里玩了一些小游戏啊,玩儿一些棋牌(WD),或者是参与了这种黑彩票或者是虚拟货币的交易。

承诺自己不要参与电信诈骗,不要出租出借自己的银行卡,大部分情况下,是会给你解除风控的。

还有一种方法是银行直接出具审查表传给反诈中心,而你直接去做笔录即可,做好后反诈中心就会给银行这样一张表格就能解除管控。

但是你需要做好情况说明,自己做好笔录带过去,这样人家看你专业基本就不会为难你了。

在这以数字货币交易冻结为例,先找到冻结机关,有了具体的资料,你在去联系办案民警,不要去问什么为什么冻结我的卡,人家警察叔叔没空鸟你。

直接准备好资料,电子档和纸质的,告诉警察叔叔您贵姓,我这边已经整理好材料,是给您发邮件还是邮递过来,看您哪种方式方便?

如果对方不接受邮件,没关系,礼貌挂断电话,准备好纸质资料,用挂号信的方式邮递就行,资料应该怎么准备呢?

这个情况说明就很重要了,给大家看一个范本,大家可以按照这个填入自己信息资料即可:

本人XX(男,汉族,XX年X月X日出生,XX文化,身份证号码:XXXX,工作单位:XXXX,住XXXXX,电话XXXX)

XX年X月X日发现XX银行卡 XXXXXXXX(卡号) 被XX公安局刑侦大队冻结,拨打110后联系上X警官(电话 XXXX )并得知是XX年X月X日X点X分,由XX的XX银行卡XXXXXXXX转账了XX元人民币给我XX银行导致。

本人在XX网通过C2C的模式进行“炒币”,类似股票交易所,此币为“比特币BTC”“泰达币USDT”等,通过低买高卖获取利润,有亏有赚。

XX年X月X日,X点X分,XX通过XX平台购买了一笔XXXX枚 USDT(泰达币),单价6.5元,商品价值XXXXX元人民币,通过XX平台系统匹配到我,我与XXX不认识。

随后我在XX网系统的聊天框里把卡号给了XXX,对方打款给我,我把商品(USDT)交割给对方,交易结束。

XX年X月X日发现银行卡被冻结,联系X警官后,被告知此笔款项系涉嫌诈骗资金,于是通过XX网第三方中转电话联系对方无果,进行了订单申诉,XXX无法联系上。

国内,比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”,与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护,根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为,普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。

综上所述,本人系不知情的善意第三方,在XX网上出售了一笔由系统分配的订单,导致银行卡被冻结,对本人生活和工作带来巨大影响.

本人没有任何涉嫌违法犯罪的行为,请求公安机关出具此事排除违法犯罪嫌疑,并解冻银行卡,恢复正常生活。

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